Las autoridades españolas incautaron el lunes un superyate perteneciente al oligarca ruso Viktor Vekselberg por encargo de las autoridades estadounidenses. Se trata de la primera vez que Estados Unidos se apropia de una propiedad perteneciente a un oligarca ruso tras su invasión de Ucrania en febrero.
El “Tango”, de 78 metros de eslora y valorado en más de 90 millones de euros (99 millones de dólares), fue intervenido en un astillero de la isla mediterránea de Mallorca.
La policía española también declaró que se habían llevado del barco documentos y dispositivos de almacenamiento de datos.
La declaración del lunes del Departamento de Justicia afirmaba que el Tango podría ser confiscado si se descubre que ha violado las leyes estadounidenses sobre fraude bancario, blanqueo de dinero y sanciones.
Por otra parte, los fiscales presentaron órdenes de incautación en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia de aproximadamente 625.000 dólares en nueve instituciones financieras de EE.UU. asociadas a partes sujetas a sanciones.
Vekselberg es el multimillonario y jefe de Renova, un conglomerado energético de aluminio. Un portavoz de Vekselberg no respondió inmediatamente.
Vekselberg no aparece en la lista de la Unión Europea de ciudadanos rusos sujetos a sanciones.
Fue sometido a sanciones por parte de Estados Unidos por la presunta injerencia rusa durante las elecciones presidenciales de 2016.
Vekselberg, según la orden de incautación está acusado de conspirar para cometer fraude bancario. Se le acusa de “estructurar las transacciones en torno al Tango de tal manera que se ofusca la participación de Vekselberg en la propiedad” del buque. Esto engañó a los bancos estadounidenses para que procesaran las transacciones.
El superyate Tango está siendo defendido por la Guardia Civil española. Se cree que es propiedad de un oligarca ruso mientras atraca en el Real Club Náutico de Mallorca en Palma de Mallorca, en la isla española de Mallorca. Esto ocurrió el 4 de abril de 2022.
n los anteriores litigios contra los fundadores de Renova, incluido Vekselberg, que se remontan a 2001. Vekselberg fue acusado de estar implicado en un amplio esquema de chantaje y blanqueo de dinero”.
La acción del lunes es la primera de muchos casos que el grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia prevé.
Se puso en marcha el mes pasado y tiene como objetivo tensar las finanzas de los oligarcas rusos en un esfuerzo por obligar a Putin a poner fin a su guerra contra Ucrania.
El nombre de la unidad es un juego de palabras con “cleptocracia”, que se refiere a los funcionarios corruptos que abusan del poder para acumular riqueza. El grupo de trabajo está formado por investigadores, fiscales y analistas de varios organismos federales.
“Hoy es la primera vez que nuestro grupo de trabajo toma posesión de activos pertenecientes a personas sancionadas con estrechos vínculos con Rusia”. En una declaración en vídeo, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Galrland, afirmó que no sería la primera.
“Trabajaremos junto con los socios internacionales para retener a cualquier persona cuyos actos criminales permitan al gobierno ruso seguir con su guerra injustificada”.
Andrew Adams, el jefe del grupo de trabajo, dijo que incluso si el buque sancionado no se encuentra en Estados Unidos, el pago del mantenimiento o del seguro con dólares estadounidenses podría someter al buque a un decomiso penal o civil en Estados Unidos.
Adams dijo que las leyes de confiscación tienen “cierto peso en ese sentido”, en una entrevista con Reuters la semana pasada.
Por otra parte, las autoridades españolas han confiscado tres superyates que se sospechaba que pertenecían a rusos en violación de las sanciones de la UE.
Crédito de la foto Juan Poyates Oliver/Handout