El Tribunal Superior de Londres concedió ayer al empresario estadounidense del sector de la aviación, Farhad Azima, la continuación de una orden mundial de embargo preventivo contra Ras Al Khaimah Investment Authority (“RAKIA”), que es el fondo soberano de Ras Al Khaimah, un emirato de los EAU.
El Sr. Azima alegó ante el tribunal que había sido pirateado por RAKIA y su bufete internacional de abogados Dechert LLP. Recientemente, Dechert llegó a un acuerdo con el Sr. Azima y acordó pagarle una indemnización multimillonaria, pero el Sr. Azima ha tenido que iniciar procedimientos de ejecución en todo el mundo contra el fondo soberano en un intento de recuperar aproximadamente 21 millones de libras esterlinas adeudadas en sentencias no satisfechas del Tribunal Superior.
El juez Michael Green, en sesión privada, concedió la orden de embargo preventivo mundial inicial contra RAKIA, comentando que el fondo se había “comportado de forma deshonesta y fraudulenta, obteniendo sentencias de este tribunal mediante fraude y montando una operación a gran escala para piratear la información privada y confidencial del Sr. Azima”.
El Sr. Juez Michael Green también observó que el “comportamiento de RAKIA a lo largo del caso ha demostrado ser deshonesto y desde que se retiró del procedimiento no ha pagado ninguna de las órdenes dictadas en su contra, a pesar de que dijo que se aseguraría de que se cumplieran todas las sentencias dictadas en su contra.” [Véase el apartado 12 de la sentencia adjunta].
El incumplimiento por parte de RAKIA de numerosas órdenes del Tribunal inglés se produce en un momento en el que Ras Al Khaimah sigue promocionándose como destino seguro para los turistas y para la inversión internacional, con giras por Francia e Italia, así como con la promoción del proyecto Wynn Al Marjan Island de Wynn Resorts en Ras Al Khaimah.
La solicitud de orden de embargo preventivo del Sr. Azima surge de la reciente disipación de activos, incluida la supuesta venta el 30 de mayo de 2024 del Marriott Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace Hotel en Tiflis, Georgia, que durante más de 15 años fue propiedad de Ras Al Khaimah Georgia LLC, una filial propiedad al 100% de RAKIA.
Pero, al parecer, el hotel se vendió recientemente por unos 45 millones de dólares a Tbilisi Hotel Holdings LLC, una empresa de nueva constitución que tiene “los mismos directores que RAKIA Georgia, [y] parece ser propiedad de una entidad de Ras Al Khaimah”. El documento de transferencia fue “firmado por la misma persona en nombre tanto del comprador como del vendedor” [véase el párrafo 4 de la sentencia adjunta].
El Tribunal ha apoyado los intentos del Sr. Azima de impedir que RAKIA siga disipando activos, señalando que “parece que RAKIA está tomando medidas para hacerse a prueba de juicios”. La orden global de embargo preventivo concedida por el Juez Michael Green se ha prorrogado hoy indefinidamente (o hasta que se satisfagan los 21 millones de libras esterlinas adeudados al Sr. Azima), exigiendo a RAKIA que no retire, disponga, negocie o disminuya el valor de ningún activo en Inglaterra y Gales, o fuera de ella, hasta un valor de 21 millones de libras esterlinas.
Más allá del alcance de las órdenes típicas de embargo preventivo, la orden concedida al Sr. Azima restringe además a las entidades corporativas directa o indirectamente propiedad de RAKIA o controladas por ella la enajenación, el trato o la disminución del valor de cualquiera de sus activos respectivos, ya sea dentro o fuera de Inglaterra y Gales, hasta el mismo valor, atrapando por tanto a cualquier filial que pueda intentar evitar la acción ejecutiva mediante la disipación de activos. También se exigió a RAKIA que facilitara al Sr. Azima una lista de todos sus activos en todo el mundo cuyo valor superara las 50.000 libras esterlinas, tanto si estaban a su nombre como si no.
Si la RAKIA o sus directivos, Naser Thafer Husni Al Bustami y Mohamad Sultan Al Qadi, desobedecen esta Orden, podrán ser declarados en rebeldía, multados, sus bienes embargados o, en el caso de los directivos, encarcelados. Esto también se aplica a cualquier persona en el Reino Unido que, a sabiendas, ayude o permita el incumplimiento de esta Orden.
Farhad Azima ha puesto sobre aviso a los propietarios y a Marriott Hotels para que no consientan la disipación de activos por parte de Ras Al Khaimah.
El Dr. Bustami es el actual director general de Stevin Rock, empresa de canteras propiedad de RAK. También forma parte del consejo de otras empresas que, en última instancia, son propiedad del Gobierno de RAK.
El Sr. Qadi es actualmente miembro del consejo de la Oficina de Inversión y Desarrollo de RAK y anteriormente fue Consejero Delegado de RAK Properties. También fue Presidente de los Comités Fundadores de RAK Petroleum y RAK Properties.
El Dr. Bustami y el Sr. Qadi firmaron la carta de 22 de junio de 2022 dirigida al Tribunal en nombre de RAKIA en la que se hacía constar la retirada de RAKIA del procedimiento Azima. El Dr. Bustami también testificó en el primer juicio para RAKIA, negando cualquier conocimiento del pirateo del Sr. Azima.
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