Mientras el Parlamento Europeo vota para prohibir la concesión de la ciudadanía por inversión a los solicitantes rusos, Dominica y varias naciones insulares del Caribe están haciendo tratos secretos con oligarcas y ultrarricos de Rusia ofreciéndoles un “depósito seguro” de su dinero en efectivo – escribe Damsana Ranadhiran
El 9 de marzo, el Parlamento Europeo votó por abrumadora mayoría limitar los programas de ciudadanía por inversión (CBI) en la Unión Europea. La votación, que adopta formalmente un informe de Sophie Int’ Veld, diputada holandesa, pide a la Comisión Europea que promulgue una legislación para eliminar progresivamente los programas de CBI y establezca una normativa estricta que regule los programas de residencia por inversión (RBI).
En consonancia con las amplias sanciones impuestas a Rusia y a las entidades y personas afiliadas a ella tras la invasión de Ucrania por parte de ese país, el Parlamento pide además que se ponga fin de inmediato a la tramitación de todos los solicitantes rusos de programas CBI/RBI. El Parlamento también pide a los miembros de la UE que “reevalúen” todas las solicitudes aprobadas de ciudadanos rusos de los últimos años para garantizar que “ninguna persona rusa con vínculos financieros, empresariales o de otro tipo con Vladimir Putin conserve sus derechos de ciudadanía y residencia”.
Pero Dominica y otras naciones insulares del Caribe no van a reevaluar la ciudadanía que ya se había concedido a los rusos. Cabe mencionar aquí que el Primer Ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, también ha vendido puestos diplomáticos a varios extranjeros con antecedentes penales a cambio de sobornos.
Dominica, una pequeña nación del Caribe, ofrece la ciudadanía mediante el pago al Fondo de Diversificación Económica del gobierno de 100.000 dólares para un individuo o 200.000 dólares para una familia de cuatro miembros, o mediante una inversión en bienes inmuebles valorada en un mínimo de 200.000 dólares. Para obtener un puesto diplomático y un pasaporte, el Primer Ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, cobra medio millón de dólares a cada uno de los aspirantes. La mayoría de los fugitivos muestran interés en comprar el pasaporte diplomático para evitar los problemas legales.
Los beneficios potenciales de los programas CBI/RBI son múltiples. La residencia permanente permite a los solicitantes de los programas implantados por los Estados de la UE y las naciones caribeñas de San Cristóbal y Nieves, Granada, Dominica, Santa Lucía y Antigua y Barbuda entrar libremente en el Espacio Schengen de la UE (un bloque de 26 países que han abolido oficialmente todos los controles de pasaportes y otros controles fronterizos en sus fronteras mutuas) y en el Reino Unido, sin tener que solicitar un visado ni someterse a ningún control adicional por parte de las autoridades de la UE. La concesión de la ciudadanía confiere aún más derechos y privilegios, en particular el derecho a obtener un pasaporte nacional. A diferencia de la residencia, la ciudadanía no tiene limitaciones temporales, es válida de por vida y es heredable; sólo se revoca en casos raros y excepcionales.
Aunque hay más de 100 naciones que ofrecen algún tipo de programa CBI/RBI, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Dominica es el único país que ha estado vendiendo pasaportes diplomáticos además de vender la ciudadanía.
Los legisladores en Europa han estado pidiendo la terminación de los programas CBI desde 2014, pero el tema está ganando un enfoque renovado a la luz de la afición del oligarca ruso a tales programas. Durante décadas, los programas CBI han atraído a los ciudadanos ricos de Rusia, comprando pasaportes a través de inversiones inmobiliarias que a menudo son secundarias a los propios pasaportes. En enero, Portugal abrió una investigación sobre Roman Abramovich, actual propietario del club de fútbol Chelsea y antiguo funcionario del Kremlin, supuestamente cercano a Putin, y su exitoso intento de obtener la nacionalidad portuguesa (al parecer, la investigación se desencadenó en medio de las críticas de que la ley que ofrece la naturalización a los descendientes de judíos sefardíes estaba siendo mal utilizada por los oligarcas).
Por otra parte, Irina Abramovich, la ex esposa de Roman Abramovich, fue implicada en un informe publicado en The Guardian, en relación con su solicitud de ciudadanía maltesa (se informó de que la Sra. Abramovich fue una de las 851 rusas que solicitaron la ciudadanía maltesa en el marco de un programa facilitado por una consultora, según una filtración de datos de la empresa). Aunque la mayoría de los países con programas CBI/RBI no revelan la concesión de la ciudadanía o la residencia, los datos sugieren que los programas CBI/RBI han resultado ser los más populares entre los ciudadanos rusos. Por ejemplo, un estudio determinó que en Chipre, el 19,6% de las personas naturalizadas en 2018 eran rusas, y en Malta, los rusos constituyeron la tercera nacionalidad más común para naturalizarse en 2018.
El 26 de febrero, la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos se comprometieron a “limitar la venta de ciudadanía… que permite a los rusos adinerados conectados con el gobierno ruso convertirse en ciudadanos… de nuestros países y acceder a nuestros sistemas financieros”.
En el comunicado de prensa emitido por el Parlamento en relación con su votación del 9 de marzo, Vladimír Bilčík, eurodiputado por Eslovaquia, declaró: “Debemos prohibir la venta de pasaportes de la UE y detener el flujo de dinero sucio de Rusia hacia la UE”.
A pesar de estas preocupaciones expresadas por los legisladores de la UE, hay un asunto que sigue sin resolverse. Se trata de la ciudadanía vendida por el Reino Unido a varios individuos dudosos en el marco del llamado paquete Golden Visa.
Según la prensa, un individuo llamado Md. Shahid Uddin Khan (un fugitivo buscado por Interpol) y miembros de su familia habían sacado de contrabando millones de dólares de Bangladesh desde 2009 y los habían depositado en varias cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos. Esta familia también ha adquirido el estatus de inmigrante en Gran Bretaña con el visado Tier 1, número VAF 511702, y ha invertido más de 12 millones de libras, mientras que toda la cantidad había sido dinero negro. También crearon una empresa llamada Zumana Investment & Properties Limited, con certificado de constitución número 0741417, con fecha 25 de octubre de 2010. El domicilio social de esta empresa se encuentra en Unit 29 Eleanor Street, Londres, E3 4UR, Reino Unido.
Con sede en Gran Bretaña, Md. Shahid Uddin Khan y su familia operan sus negocios en Dubai [en los Emiratos Árabes Unidos]. Según informes periodísticos, esta familia mantiene relaciones comerciales con la notoria D-Company de Dawood Ibrahim y ha estado involucrada en el tráfico de drogas y armas.
Los Khans también están financiando al Estado Islámico, así como a otros grupos de militancia y madrasas.
El 17 de enero de 2019, la residencia de Dhaka (Bangladesh) de esta familia fue allanada por los miembros de la unidad de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional (CTTC) de la Policía de Bangladesh. Durante esta redada, se incautó un enorme volumen de armas, municiones, detonadores, explosivos, billetes falsos, material de propaganda del Estado Islámico y herramientas de reclutamiento. En los documentos incautados, el CTTC también encontró pruebas de la participación de la familia Khan en la financiación del terrorismo.
El mismo día se presentaron tres casos distintos en la comisaría de Cantonment a este respecto contra Md. Shahid Uddin Khan, Farjana Anjum Khan, Shehtaz Munasi Khan y Parisa Pinaz Khan. Entre ellos, el caso CR número 4466/2009, de fecha 30 de diciembre de 2009, en virtud de los artículos 416, 467, 471 y 109 del Código Penal de Bangladesh, que está siendo juzgado por el Tribunal del Magistrado Metropolitano Jefe; Caso número 10, de fecha 17 de enero de 2019, en virtud del artículo 6 (2), 7, 11 y 12 de la Ley Antiterrorista de 2009; Caso número 11, de fecha 17 de enero de 2019, en virtud del artículo 25/A de la Ley de Poderes Especiales de 1974; y Caso número 12, de fecha 17 de enero de 2019, en virtud del artículo 19/A de la Ley de Armas de 1878.
Anteriormente se informó que Md. Shahid Uddin Khan envió unos miles de dólares a una de sus contrapartes yihadistas días antes de los atentados terroristas del domingo de Pascua en Sri Lanka.
Shahid Uddin Khan es un donante del Partido Conservador británico.
Según el periódico británico The Sunday Times, Khan ha donado 20.000 libras esterlinas al partido conservador [Tory Party] y vive en la capital británica desde 2009, cuando compró un “visado de oro” de varios millones de libras esterlinas para asegurarse de que él y su familia pudieran permanecer en el país.
La policía bangladesí dijo que había encontrado detonadores, armas, literatura radical vinculada a Al Qaeda y moneda bangladesí falsa en la casa de Shahid Uddin Khan.
También han descubierto 54 cuentas bancarias del donante, que aportan pruebas del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo.
Damsana Ranadhiran es analista de seguridad
